您现在的位置是:首页 > 综合资讯 >正文

金融机构配合开展反洗钱调查时应提供(金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取)

发布时间:2022-08-16 01:02:30诸宜芳来源:

导读您好,蔡蔡就为大家解答关于金融机构配合开展反洗钱调查时应提供,金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取相信很多小伙伴还不知道,现在让...

您好,蔡蔡就为大家解答关于金融机构配合开展反洗钱调查时应提供,金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、应进一步核查客户的身份信息、交易背景。

2、确认是否有洗钱嫌疑。

3、再采取进一步的措施。

本文就讲到这里,希望大家会喜欢。

标签:

上一篇
下一篇

最新文章