团伙800万元买黄金为电诈洗钱，太原警方斩断一条利用黄金交易洗钱犯罪链

来源：法治日报案件

本报记者 马 超

《法制与新闻》见习记者 王泽宇

800万元，全部用来购买黄金，而且这笔巨款居然在两天内分几十次刷卡完成支付。这样一宗大额黄金交易背后，究竟隐藏着怎样的秘密？

近日，山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉了一个利用黄金交易为电信网络诈骗提供洗钱服务的不法团伙。

截至目前，警方已累计抓获犯罪嫌疑人15人，涉及全国各地电信网络诈骗案件127余起，涉案流水1.35亿元。

团伙成员接连落网

近日，太原市公安局杏花岭分局反诈中心民警在工作中发现一条重大线索：太原市杏花岭区某金店发生大额黄金交易，有人连续两天在此刷卡消费800多万元，购买了近20千克黄金，涉嫌为电诈不法团伙洗钱。

案情重大，杏花岭分局立即成立由反诈中心、合成作战中心、刑警大队、涧河责任区刑警队组成的专案组展开调查。

通过分析研判，专案组很快抓获了“卡农”韩某、张某。但经过讯问，民警发现二人只负责提供银行卡，并不知道其他细节。

刷卡购买黄金的另有其人。

民警通过调查发现，到金店询价的人和刷卡的人并不是同一人。由此，专案组判断，该案件应该有两个团伙，一伙负责询价、联系金店，另一伙负责刷卡购买黄金。

专案组于是兵分两路，展开侦查。

一路民警追踪“踩点团伙”，发现其共有4人，曾到太原市多个金店进行踩点询价，但因为伪装过于严密，没有查明身份。

另一路民警追踪“刷卡团伙”，发现其共有3人，一人负责刷卡，一人负责望风，另一人负责接触“卡农”。刷卡人身穿连帽衫、戴口罩，进行了“全副武装”。走进金店后，频繁地看手机，之后走到柜台刷卡，两天内刷卡多达几十笔。负责望风的犯罪嫌疑人则在金店周边不停地溜达。

经过办案民警持续不懈地追踪，在太原某酒店发现了3人的踪迹。经过周密部署，专案组民警将唐某、王某、杨某3名犯罪嫌疑人抓获。

“刷卡团伙”刚被抓获，专案组又获取一条关键线索，一名男子当天上午要前往金店取走剩余的黄金。

“刷卡团伙”已经被抓，前来取货的又是什么人？

专案组立即在金店周围进行布控。当天上午，一名头戴鸭舌帽、戴口罩的男子左右观察了几分钟后走进金店，径直走向了柜台，要取走剩余的黄金。

民警立即上前将犯罪嫌疑人倪某抓获。与此同时，金店外围的民警发现，就在倪某被抓的一瞬间，金店外面有两名男子跳上一辆小汽车跑了。

民警围绕两名逃跑男子展开调查。经侦查，二人为汪某和刘某，从金店逃离后驾车驶离太原。

办案民警展开追踪，在山西高速交警的协助下，将犯罪嫌疑人汪某和刘某抓获。

经过讯问，倪某、汪某和刘某称共同受雇于上线谢某，原本的分工是到金店踩点、询价，但由于“刷卡团伙”唐某等3人被抓，谢某要求他们迅速前往金店取走剩余黄金，结果被警察抓获。

专案组民警立即将谢某进行网上追逃。

公厕交接涉案黄金

民警抓获“踩点团伙”和“刷卡团伙”后，跟着黄金流向的踪迹，又发现另外两名犯罪嫌疑人。

经过侦查，民警发现“刷卡团伙”成员唐某曾拿着一个手提袋走进太原市某公园的一个公厕，几分钟后，另一名男子提着同一个手提袋走出该公厕，迅速打车离开，接着乘飞机离开太原。

次日，唐某又以同样的方式，在某商场的公厕将一个手提包交给另一名男子，此人也乘飞机离开了太原。经过调查，民警发现两个手提袋里装的正是价值700多万元的黄金。

通过缜密侦查，专案组民警掌握了二人的真实身份为刘某、何某，二人离开太原后落地广东省深圳市。

随后，专案组派出民警远赴深圳开展工作。 据侦查信息显示，刘某、何某抵达深圳后，男子A拿走了黄金并接走了刘、何二人，同时还接走了另一名手拿提包的男子B。随后男子A将黄金交给了男子C，男子C又将黄金带至深圳某黄金市场进行销赃。至此，通过买卖黄金为涉诈资金洗钱的过程完成。

在当地警方的大力支持下，这3名男子的真实身份被查清，同时发现3人已经落地海南省澄迈县。

从踩点、刷卡，再到背金、销赃，该团伙的犯罪链条、组织结构已经被警方掌握，专案组决定收网。

专案组民警赶到澄迈县将“币商”林某鹏抓获。经讯问，林某鹏对自己参与“洗钱”的违法事实供认不讳。一天后，专案组在澄迈县将“背金人”林某柏抓获。

各个犯罪环节的嫌疑人相继落网后，专案组发现，各组之间的人员并不认识，只是通过境外聊天软件接受“金主”任务。

“金主”是谁？经过梳理，所有的线索都指向了一名叫“琼海阿文”的人。专案组经过侦查，锁定了位于海南的邓某正是“琼海阿文”。20天后，“琼海阿文”在海南省琼海市被抓获归案。

同时，在兄弟单位的支持下，负责销赃的田某、“踩点团伙”负责人谢某等人相继落网。

至此，一个通过黄金交易为电诈不法团伙提供洗钱服务的犯罪团伙被打掉。

服务境外电诈团伙

经查，该不法团伙以邓某（男，31岁，海南人）为首，自2023年2月初开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务。团伙分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组。

邓某联系到境外电诈团伙的洗钱业务后，联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赌博赃款；由“踩点团伙”到各大金店进行踩点，寻找有大量黄金现货的金店；再由刷卡转运组与“卡农”一起刷卡购买黄金，之后选择比较隐蔽的公共场所将黄金交于“背金组”；“背金人”将黄金转移至深圳后交由币商；币商交给销赃人员进行销赃，并将销赃资金转换成虚拟币交由邓某；最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。

为逃避公安机关打击，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系，并使用虚拟货币结算。

仅在山西太原一个星期的时间里，该团伙就购买了黄金27千克，价值1200余万元。

目前，已查实该团伙涉及全国范围内电信诈骗案件127起、为境外电诈团伙洗钱达1.35亿元。警方已冻结、扣押涉案资金347.9万元及其他相应作案工具。

现邓某、谢某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被警方依法移送审查起诉。韩某、张某已移送外地警方。

警方提醒，近年来，随着警方对电信诈骗违法犯罪及相关黑灰产的打击力度不断增大，犯罪分子转移不法资金愈发困难，因为黄金具有“价格高、易出手”的特点，一些诈骗分子打起“黄金洗钱”主意，形成一条购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。广大黄金商户遇到购买黄金数量巨大且要求现货等异常情况，一定要提高警惕。

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