金融机构建立反洗钱内部控制对洗钱风险进行预防和控制(金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施)

您好,蔡蔡就为大家解答关于金融机构建立反洗钱内部控制对洗钱风险进行预防和控制，金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、应进一步核查客户的身份信息、交易背景。

2、确认是否有洗钱嫌疑。

3、再采取进一步的措施。

本文就讲到这里，希望大家会喜欢。

标签：

版权声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！