违反外汇管理规定 拉卡拉再被罚

新快报讯 记者张晓菡报道 近日，持牌支付机构拉卡拉支付股份有限公司（下称“拉卡拉”）因违反规定将外汇汇入境内；违反规定将境内外汇转移境外；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料，被国家外汇管理局北京市分局给予警告，处138058.99元罚款，并没收违法所得1105.55元。

根据外汇管理条例，违反规定将外汇汇入境内，或违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，均由外汇管理机关责令改正，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款。

而未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款。据此推测，拉卡拉本次受罚关键因素可能与其未能按规定报送相关材料有关。

有业内人士指出，拉卡拉本次受罚，是监管部门对支付机构在跨境资金监控、信息透明化方面违规行为的警示。

记者留意到，拉卡拉近年来多次被罚。2023年12月，因未准确标识并完整发送交易信息，拉卡拉广西分公司被央行广西壮族自治区分行处以3万元罚款；同年8月，因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，拉卡拉被央行北京分行处以875.4万元罚款；2022年9月，因未按规定设置特约商户的收单银行结算账户，未落实确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性规定，拉卡拉山东分公司被央行济南分行没收违法所得，并处以6万元罚款。

2023年4月，拉卡拉曾自曝“跳码”（标准类商户的交易使用优惠类商户的交易费率上送清算网络），致其2022年年报中出现一笔高达13.96亿元的营业外支出，该支出达到了拉卡拉2022年营收总额的近26%。

1月31日，拉卡拉发布2023年业绩预告，预计公司归属上市公司股东净利润为4.4亿元-6.6亿元，上年同期为亏损14.37亿元。拉卡拉表示，净利增幅较大主要原因是2022年受资金退还事项影响导致产生亏损，若剔除上述因素影响，公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比增速约为45%-118%。

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