FTX现任CEO：仍不清楚财务漏洞有多大，弥补损失或需数月时间

12月13日周二，美国众议院就FTX倒闭一事举行听证会，FTX现任CEO John Ray III出席听证会并作证。

Ray称，FTX.com、FTX.US和Alameda的所有客户的资金都被混合在一起。虽然美国交易所的客户可能损失较小，但他表示，该公司财务漏洞的确切规模仍不清楚。他还不知道客户可以收回多少钱或何时收回，但这应该是一个长达数月才能解决的问题，而不是几周。

Ray称，与FTX.com上的国际账户相比，他更有希望收回与FTX.US账户相关的资产。 他表示，与国际账户客户相比，美国客户可能会获得“更大”和“更快”的恢复，尽管在此之前还有更多工作要做。

Ray说他已经获得了大约10亿美元的资金，但可能还没有找到FTX相关企业拥有的所有代币。他还指责Bankman-Fried和Gary Wang向巴哈马当局转移了数亿美元的资金，他说巴哈马当局一直不合作。

Ray称，他调查的最大障碍是完全缺乏记录。 他表示，FTX不进行日常对账，高层管理人员可以访问所有账户，Alameda可以无限制地使用FTX相关资金。

来自南卡罗来纳州的共和党人、前检察官William Timmons质疑Bankman-Fried为什么在预订他将出席的听证会作证后数小时内被捕。Bankman-Fried于周一晚些时候在巴哈马群岛被捕，距离他预定在美国国会作证的时间不到几个小时。

联邦检察官指控他犯有八项刑事罪名，包括共谋和电汇欺诈，美国检察官Damian Williams称之为“美国历史上最大的金融欺诈之一”。

周二晚些时候，两家美国监管机构不约而同地宣布起诉Bankman-Fried。其中，美国证券交易委员会（SEC）在递交纽约南区法院的民事起诉书中指控，Bankman-Fried“从一开始”通过其上月宣布破产的加密货币交易所FTX中进行了“厚颜无耻”的欺诈，欺诈持续了“多年”，使他能够将数十亿美元的客户资金转移到自己手中，以发展他庞大的帝国。

SEC指控，Bankman-Fried向购买FTX股权的投资者募集了超过18亿美元，这些投资者相信FTX有得当的管控和自动的风险管理，他们听信了Bankman-Fried的谎言，相信FTX平台的安全性，向该平台转入几十亿美元。

美国商品期货交易委员会（CFTC）认为，FTX挪用客户资金，Bankman-Fried违反了商品交易法。CFTC的起诉书称，从FTX 2019年成立时，Bankman-Fried旗下的对冲基金 Alameda Research就能获得，并利用FTX客户的资金，为Alameda自己的经营和活动服务，包括为该基金的交易、投资和借贷活动提供资金。诉状认为，Alameda实际上控制着一个名义上的FTX账面账户，通过这个账户，可以动用高达80亿美元的FTX客户资金。

检察官称，针对Bankman-Fried的引渡工作正在进行中。

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