内部控制执行不到位信披不准确等多项违规福成股份及时任董事长董秘收河北证监局行政监管措施决定书

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福成股份9月2日公告，公司收到证监局的行政监管措施决定书关于《关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》和《河北证监局关于对李良、邓重辉采取监管谈话行政监管措施的决定》。河北证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。时任董事长总经理李良、董事会秘书邓重辉对上述违规行为负有主要责任，根据规定，对李良、邓重辉采取监管谈话的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

河北证监局在对公司现场检查过程中，发现以下问题：

一、内部控制执行不到位。2021 年公司向安徽熙和有限公司采购肥牛、小排肥牛，向三河市义和苗圃场、围场满族蒙古族自治县道坝子乡汉森苗圃、围场满族蒙古族自治县道坝子乡坡森苗圃采购苗木等，未按公司规定履行招标程序;2021 年，公司向活牛采购专员支付1,200 万元采购备用金，未按照公司财务制度规定与采购专员签订借款合同。

二、信息披露不准确。公司 2021 年年度股东大会实际出席会议并签到董监高 8 人，而公司披露出席会议 13 人。公司 2020 年年报披露，河北福成投资集团(以下简称“福成集团”)、李高生、李雪莲作为担保人对中国光大银行向福成股份 1亿元授信进行担保，与实际担保人为李高生、李福成不符;2021 年年报披露公司报告期末消耗性生物资产 7 亿元，主要为 7,468 头存栏活牛，未将当年新增的1,864 头犊牛记入消耗性生物资产并披露。

三、会计处理不规范。2021 年公司将繁育期母牛全部计入消耗性生物资产，未按《企业会计准则》和公司财务制度规定，计入生产性生物资产并计提折旧，也未对当期出生犊牛进行成本归集并结转至消耗性生物资产。

四、隐瞒关联交易。2021 年 5 月，公司子公司三河市粮润生态农业与于振和签订《苗木销售、种植及养护合同》，合同价款 2,950 万元。经查，该交易实质为三河市粮润生态农业与福成集团及其关联方之间的交易，公司存在关联交易非关联化、未按规定履行审议程序和信息披露义务问题。

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