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美国要求币安提供与CEO赵长鹏有关的通信资料以调查加密货币洗钱

发布时间:2022-09-02 11:57:02陈烟美来源:

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今天关于美国要求币安提供与CEO赵长鹏有关的通信资料,以调查加密货币洗钱这方面的信息是受到的大家的关注度比较高,很多人也是想看看美国要求币安提供与CEO赵长鹏有关的通信资料,以调查加密货币洗钱具体的详情,那么小编今天也是特地在网上收集了一些关于这方面的信息内容来分享给大家,大家感兴趣的话可以接着看下面的文章。

根据一份2020年底的书面要求,美国联邦检察官曾要求加密货币交易所币安(Binance)提供有关其反洗钱支票的大量内部记录,以及与首席执行官和创始人赵长鹏的通信记录。

据路透社9月2日报道,美国司法部要求币安自愿提交赵长鹏和其他12名高管和合伙人的信息,内容包括交易所对非法交易的审查和对美国客户的招募。美方还要求币安提供任何带有“文件被销毁、更改或从币安的文件中删除”或“从美国转移”的公司指示。

四位熟悉调查的人士表示,这份文件是司法部对币安有关美国金融犯罪调查的一部分,该调查仍在进行中。

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