香港海关瓦解一洗黑钱集团涉案金额逾4亿港元

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香港特区政府网站9月1日发布新闻公报，香港海关8月29日采取代号“月影”的执法行动，成功瓦解一个“洗黑钱”集团，涉案金额达四亿一千一百万港元。四名怀疑涉案男子被捕，年龄介于21岁至36岁。

去年底，海关人员根据情报侦破一宗洗黑钱案件，拘捕一男一女涉案人士。经深入调查和资金流向分析后，海关发现另外三名21岁本地男子，自2019年10月起，于一年间开设64个本地不同银行（包括虚拟银行）的个人帐户，并由2019年至2021年处理逾九千宗可疑交易，涉款共约四亿一千一百万港元。

上述三名男子的背景和财务状况与其个人银行帐户内的大额交易极不相称。海关遂于八月二十九日采取执法行动，突击搜查四个分别位于秀茂坪、油塘、元朗和天水围的住宅单位，拘捕该三名男子。

跟进调查后，海关人员于大角咀再拘捕一名36岁本地男子，怀疑为洗黑钱集团主脑，招募被捕的三名男子开设个人银行帐户，协助处理怀疑犯罪得益。

海关人员以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名拘捕四名怀疑涉案男子，并检取了一批涉案物品，包括两部电脑、手提电话、银行帐户文件和银行卡。

案件仍在调查中，四名被捕男子现正保释候查，不排除会有更多人被捕。

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