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kyc是什么意思

发布时间:2022-08-30 11:09:50平奇腾来源:

导读 您好,蔡蔡就为大家解答关于kyc是什么意思?相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、KYC(外文名Know your customer)政策(...

您好,蔡蔡就为大家解答关于kyc是什么意思?相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、KYC(外文名Know your customer)政策(即充分了解你的客户)对账户持有人的强化审查,是反洗钱用于预防腐败的制度基础,了解资金来源合法性。

2、KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施。

3、扩展资料:KYC审核资料:对于欧洲卖家来说,KYC审核是卖家必经的过程,一般情况下,当卖家的累计销售金额超过5000欧时,卖家就会收到KYC审核通知。

4、Business Registration Extract(工商注册信息)工商注册信息即公司营业执照扫描件,卖家需提供清晰彩色扫描版的,且大陆公司和香港公司有所不同。

5、大陆公司:营业执照香港公司:公司注册证明书+商业登记条例注意:个人卖家无需提供。

6、2、Primary Contact Person/Beneficial Owner(首要联系人和受益人)证件这里需要提供相关人员的护照扫描件,如果没有护照,可以提供身份证(正反面)和户口本本人页的扫描件。

7、参考资料来源:百度百科-KYC。

本文就讲到这里,希望大家会喜欢。

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