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反洗钱法调查(反洗钱调查权利)

发布时间:2022-08-25 03:30:55钟璧黛来源:

导读您好,蔡蔡就为大家解答关于反洗钱法调查,反洗钱调查权利相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、中国人民银行及其省一级分支...

您好,蔡蔡就为大家解答关于反洗钱法调查,反洗钱调查权利相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。

2、金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。

3、调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。

4、询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

本文就讲到这里,希望大家会喜欢。

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