涉嫌巨额金融欺诈 FTX创始人面临最高115年监禁

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加密货币交易平台FTX创始人在巴哈马被捕。而美国多个联邦机构13日宣布，以多项罪名对FTX交易公司创始人、原首席执行官班克曼-弗里德发起民事和刑事诉讼。

13日，纽约南区联邦检察官办公室以远程诈骗、共谋欺诈和洗钱等8项罪名正式起诉，如果罪名全部成立，班克曼-弗里德将面临最高115年监禁。

美国纽约南区检察官威廉姆斯称：“这是美国历史上最大的金融诈骗案之一，起诉书有八项罪名，但可以概述为四个不同领域的不当行为。”据控方文件称，班克曼-弗里德自2019年起就开始蓄意做局，对FTX的“顾客和投资人”实施诈骗，包括挪用他们的存款为其政治和商业提供资金。同一天，美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会也分别对其发起民事诉讼，指控他涉嫌违反证券和期货交易相关法律。此外，当地法官以存在巨大的逃亡风险为由，拒绝了他的保释请求，并将他继续羁押至明年2月。另据外媒报道，班克曼-弗里德预计将被引渡回美国受审。

班克曼-弗里德1992年出生于加州硅谷，在加密币大热的时候，创办了交易平台FTX并任职总裁，吸引数以万计的投资人在该平台交易加密货币。上月，在媒体爆料FTX的一些不当行为后，该公司迅速内爆，随后申请破产。受此影响，约100万客户和其他投资者面临数十亿美元的损失。

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