江苏检察机关总结打击治理洗钱犯罪成果，15个案件洗钱数额超千万元

现代快报讯（记者 季雨）11月18日，江苏省检察机关召开打击治理洗钱犯罪工作新闻发布会。现代快报记者从发布会上获悉，2021年以来，全省检察机关共受理148件洗钱案件，洗钱数额超过千万元的有15件，洗钱数额最多的高达2.94亿余元。

洗钱手段不断翻新，虚拟货币、地下钱庄成为渠道

2021年至2022年10月，全省检察机关共起诉洗钱犯罪案件145件162人。这些案件的洗钱手段不断翻新，但是检察机关的惩治力度也在不断加大。

江苏省检察院党组成员、副检察长熊毅称，常见的洗钱方式是行为人提供银行或其他资金账户，帮助上游犯罪人转账、取现以转移犯罪所得。随着信息网络、电子支付等技术的迅猛发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱手法日趋隐蔽且不断翻新，出现了通过虚拟货币、地下钱庄、非法第四方支付、混业经营等洗钱方式。

以往洗钱犯罪因主观明知认定难、线索发现难等因素，每年的办案数量为个位数。近年来，全省检察机关积极转变观念，严格落实“一案双查”，对洗钱犯罪做到应追诉尽追诉。今年1-10月，起诉洗钱案件数量达到84件95人。在各方努力下，全省洗钱犯罪惩治力度不断加大，反洗钱工作呈现向好趋势。

上游犯罪洗钱数额差异大，最多的高达2.94亿余元

2021年以来已诉洗钱案件中，上游犯罪主要集中于贪污贿赂类犯罪、破坏金融管理秩序类犯罪和走私类犯罪，共占总数的74.48%。其中，起诉涉贪污贿赂类犯罪的洗钱案件53件，占36.55%；涉破坏金融管理秩序类犯罪的32件，占22.07%；涉走私犯罪的23件，占15.86%。

与此同时，不同上游犯罪领域的洗钱数额差异较大。熊毅表示，2021年以来受理的148件洗钱案件中，洗钱数额最多的高达人民币2.94亿余元。巨额洗钱犯罪占据一定比例，洗钱数额超过千万元的有15件，其中有3件超过亿元。

上游犯罪不同，对应的洗钱犯罪数额差异较大。上游犯罪为非法集资犯罪的，因该类案件本身涉案金额大，伴随的洗钱数额动辄几十万元甚至上亿元，而涉毒品犯罪领域的洗钱数额相对不大，少的仅几百元。

全省检察机关首例自洗钱案，挪用公款用于网络赌博

发布会上，江苏省检察院第四检察部副主任赵学武还对外通报了六起典型案例，涉及一起全省检察机关办理的首例自洗钱案件。

纪某在担任某国有公司综合办公室副经理期间，沉迷于博彩网站赌球并欠下巨额债务。为偿还债务、继续通过网络赌博翻本，2016年1月至2021年3月，纪某利用负责本单位外包人员、劳务派遣人员薪酬核算的职务便利，采用虚列人员、虚增薪酬项目等方式，套取本单位公款人民币4550.402万元纳入私囊。

纪某为掩饰、隐瞒贪污款的来源和性质，安排他人在用工平台注册账号并关联个人银行账户，用于转移犯罪所得。2021年3月，纪某通过上述手段，将贪污犯罪所得人民币58.4229万元转至其指定的20个个人银行账户。上述钱款被纪某用于偿还债务、网络赌博等。

纪某转移58万余元贪污款的“自洗钱”行为发生在刑法修正案（十一）出台之后，构成洗钱罪。2021年7月，南京市人民检察院以贪污罪、洗钱罪对纪某提起公诉。纪某被法院数罪并罚判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四百六十万元。

（江苏省检察院供图 编辑 谢静姝）

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